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境外注册协会境内诈骗企业钱财

来源:东方财富网
2013-03-22

  在香港注册名头响亮的协会,打着以陪同中央领导赴澳门参加论坛的幌子,骗取企业参展费30余万元,被告人李达一审被以合同诈骗罪,判处有期徒刑2年,罚金人民币5万元。李达以量刑过重为由提出上诉,市检察二分院认为判决适当,建议法院维持原判。日前,二审法院采纳了检察院的意见,维持原判。

  虚构事实诈骗参展企业

  张勇是嘉定区某民营金属公司的老总,公司在业内小有名气。2011年11月的一天,他接到一个来自北京的电话,对方自称叫杨岚,是北京百孚特会展服务有限公司工作人员。

  杨岚在电话中说,为促进中国企业品牌与国际合作,“国际名优品牌协会”、“中国诚信企业合作促进会”等3家单位,将于2011年12月18日在澳门威尼斯人酒店联合举办“国际名优品牌发展高峰论坛”,百孚特公司是这次论坛的承办单位,届时将有众多高官、商界精英及专家学者出席会议。

  杨岚称,由于张勇的公司在企业诚信、保护消费者权益方面做出的重大贡献,特邀请张勇参加该论坛,参会费用为每人69800元,可享受评奖、刊物宣传、开幕式及颁奖晚会VIP席就坐、参加澳门回归20周年庆典、陪同中央领导专机前往等10多项待遇。

  张勇仔细看了看邀请函,上面赫然写有“陪同中央领导乘坐包机前往出席”的内容,同时会议流程上也安排了不少高官作演讲,看起来排场很大。

  一来二去,张勇渐渐动了心,他按要求发送了个人照片、报名表、企业营业执照等资料,并向杨岚提供的银行(行情 专区)账户内汇入69800元参会费。

  不过在此之后,杨岚两次变更会议时间,让张勇对这次活动的真实性产生怀疑。为摸清会议的真伪,张勇就将此事询问了一位在北京消协工作的朋友,对方听了他的叙述后大吃一惊,说根本没有听说过这个会议,而且说如果是中央领导决定参加的会议,是不会随意改变的,何况还延期了两次,张勇这才恍然大悟。

  境外注册协会规避监管

  张勇报案后,上海警方经缜密侦查,查清了犯罪嫌疑人李达通过虚构高规格展会,骗取企业参展费罪行的来龙去脉。

  1978年出生的李达于2011年3月以妻子的名义,在北京注册成立北京市百孚特会展有限公司,并担任总经理。为便于开展业务,2011年7月,他通过深圳一家代理公司,在香港注册成立了“香港百孚特集团有限公司”。

  李达交代,因为在内地注册协会很难,所以他就利用香港注册公司便利的条件,通过中介公司操作,取得了“中国诚信企业合作促进会”的字号,然后把其对外宣传成内地注册的协会,这样就方便他在内地运作会展活动,他还同步开通了官网“www.cxhz.org”,该网站制作精美,栏目众多,内容丰富,看起来颇为专业。

  在网站首页,该协会自称由“中国诚信企业研究会”2009年更名而来,是全国各类诚信企业、团体和从事非公经济工作人士组成的人民团体和民间商会,是经国家有关部门批准成立的诚信专业评价机构,受中国保护消费者基金会打假工作委员会委托,每年定期评选出部分诚信、质量、名优企业和品牌,目前拥有会员2万多名。然而实际上,“中国诚信企业合作促进会”并未在民政部登记注册,也没有在国内开展业务的相关资质。

  谎称“陪中央领导坐包机”

  李达交代,在香港注册后,他找到了时任国内某基金会旗下一工作委员会秘书长的刘晓元,商量在澳门搞一个高规格的会议赚点钱。双方签订了合作协议,草拟了招商文件,初定会议2011年10月举办,刘晓元负责联系澳门方面的主办单位,李达公司负责招商。

  按照协议,百孚特公司要招到120家以上企业参展。李达自知无力,就找到一家公司代理招商,约定按五五比例分成。李达交代,因为在北京各种会议活动很多,如果没有领导人参加的话就没有人报名参加,所以他就想到这一招。

  于是,在明知自己没有能力邀请,且事实上也没有邀请中央领导的情况下,李达擅自将在招商文件中加入“陪同中央领导乘坐包机前往出席”等内容,要求代理公司按此口径宣传。通过这份文件,代理公司共招揽到8家企业参加会议,其中不乏一些知名企业集团。

  后来,因刘晓元所在基金会未批准该活动,且澳门方面的单位也不准备参加,会议事实上已经无法举办。眼看会期即将临近,一些客户开始催问行程问题,然而鬼迷心窍的李达在未经基金会和澳门方面同意的情况下,擅自要求代理公司以中央领导出席重大国事活动为由搪塞,并以此为由向客户发放了延期通知。

  李达交代,对于这次论坛,除了行文和招商,他并未开展过实质性的工作。对于论坛是否能够成功举办,他并没有把握,也保证不了,他是做一步、看一步,先把活动安排发出去,吸引客户把资金收进来再说。后来澳门方面退出了,确定办不成了,他就想着如何拖延。他说,到时候实在不行就降低活动的规模,随便组织一个会议应付一下,最差的打算就是退款。

责任编辑: hannah